ドイツの法執行機関は、ランサムウェア・ギャングを含むサイバー犯罪者の違法なマネーロンダリング活動を促進する、国内でホストされていた47の暗号通貨交換サービスを押収した。
これらのプラットフォームは、適用される “Know Your Customer “規制に従うことなく、ユーザーが暗号通貨を交換することを可能にしていた。
これにより、サイバー犯罪者は訴追や追跡を恐れることなく、資金洗浄を行うことができる低リスクの環境が構築された。
「このような匿名の金融取引とマネーロンダリングを可能にする取引所サービスは、サイバー犯罪現象の犯罪価値連鎖における最も関連性の高い構成要素のひとつである」と連邦刑事警察庁（BKA）は発表している。
「利用者の中には、ランサムウェアグループ、ダークネットディーラー、ボットネットオペレーターがおり、彼らはこのようなサービスを利用して、恐喝された身代金やその他の犯罪収益を通常の通貨サイクルに持ち込み、犯罪手段で得た資金を利用している。
ユーザーの足跡
押収された取引所のいずれかにアクセスすると、現在は「最終取引所作戦」と題された警告ページにリダイレクトされ、これらのプラットフォームの運営者による匿名性の約束に騙されていることを訪問者に警告している。
にリダイレクトする：
「何年もの間、これらの犯罪的な交換サービスの運営者は、彼らのホスティングが見つからないこと、顧客データを保存していないこと、およびすべてのデータは、トランザクションの直後に削除されることを信じるようにあなたを導いてきた “と操作ファイナルExchangeのウェブサイトは説明しています。
“明らかに規制されていないハブは、起訴を恐れることなく犯罪行為の収益を洗浄することを可能にする”
「我々は彼らのサーバーを発見し、押収した-開発サーバー、本番サーバー、バックアップサーバー。我々は彼らのデータを持っている。取引、登録データ、IPアドレス。
当局はプラットフォームから広範なユーザーデータと取引データを確保し、今後の捜査に役立てる。
押収された取引所の全リストはFinal Exchangeのポータルで見ることができるが、押収された取引所の中で最も取引量の多い取引所は以下の通りである：
- Xchange.cash-41万人以上のユーザーと128万件の取引
- 60cek.org-ユーザー数30万人以上、取引件数90万件以上
- Bankcomat.com– 250,000人以上のユーザーと760,000件の取引
- Banksman.com– 利用者数28万人超、取引件数75万件超
- Prostocash.com– 利用者数265,000人超、取引件数470,000件超
- Multichange.net-185,000人以上のユーザーと430,000件の取引
現在のところ、「オペレーション・ファイナル・エクスチェンジ」に関連する逮捕者は報告されておらず、BKAは、特定されたサイバー犯罪者は居住国によって容認または保護されていることが多く、手が届かない存在であることを示唆していると指摘した。
しかし、法執行機関は、押収された取引所の運営者は、ドイツ刑法（StGB）第127条および第261条に基づき、マネーロンダリングおよびインターネット上の違法取引プラットフォームの運営の罪に直面しており、数年の禁固刑が科される可能性があると指摘している。
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