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FBIは、FBIインターネット犯罪苦情センター（IC3）の職員になりすました詐欺師が、詐欺被害者が他の詐欺師に奪われた金銭を取り戻す「手助け」を申し出ていると警告している。

2023年12月から2025年2月までの過去2年間で、FBIはこの手口を使った詐欺師の報告を100件以上受けているという。

「詐欺師からの最初の接触は様々である。電子メールや電話を受け取った人もいれば、ソーシャルメディアやフォーラムを通じて接触してきた人もいます」と、法執行機関は金曜日の広報で警告している。

「ほぼすべての被害者が、詐欺師は被害者の失った資金を取り戻したと主張したり、資金を取り戻す手助けをすると申し出ています。しかし、このような主張は、すでに詐欺で金銭を失った人々を再び苦しめるための策略である。”

このようななりすましスキームの最近の例では、詐欺師がソーシャルメディアのネットワーキングサイトで女性のペルソナ・プロフィールを作成し、金融詐欺被害者のグループに参加し、被害者仲間になりすました。

そして被害者に、IC3のチーフ・ディレクターを名乗る「ハイメ・クイン」にテレグラムで連絡するよう勧めた。連絡がつくと、クインは被害者の失った資金を取り戻したと言うが、これは被害者の財務情報にアクセスし、被害者を再び苦しめるための策略だった。

身を守るには

同じような詐欺の手口から身を守るには、オンラインや電話でしか会ったことのない個人と機密情報を決して共有しないこと、そして彼らに金銭、ギフトカード、暗号通貨、その他の金融資産を送らないことだ。

FBIは、IC3の従業員が電話、電子メール、ソーシャルメディア、モバイルアプリ、公共フォーラムを通じて被害者に直接接触することはないと付け加えた。また、盗まれた資金を回収するために支払いを求めたり、資金回収のために支払いを必要とする会社を被害者に紹介したりすることもない。

2年前、FBIは、詐欺師が政府や法執行機関の職員になりすまし、本物の電話番号になりすましたり、偽の証明書を使ったりして、個人を特定できる情報を盗んだり、潜在的な被害者から金銭を脅し取ったりする詐欺の手口が蔓延していると警告した。

今月初めには、スペイン国家警察も、欧州警察捜査官や英国の弁護士を装って暗号通貨投資詐欺の被害者に接触し、現地の税金に相当する金額を支払えば、失われた資金を取り戻す手助けができると主張した6人の容疑者を逮捕した。