Hackers money laundering

英国国家犯罪局（NCA）が主導する法執行活動は、ランサムウェア・ギャングを含む世界中の犯罪者と連携する2つのロシアのマネーロンダリング・ネットワークを破壊した。

オペレーション・デスタビライズ」と名付けられたこの国際捜査は、ロシア人のエカテリーナ・ジュダノヴァとウクライナ人のジョージ・ロッシが支配する犯罪組織「スマート」と「TGR」に関連するロシア語を話す容疑者84人の逮捕につながった。

「ネットワークはまた、ロシアのサイバー犯罪者が不正な利益を洗浄するのを支援している。2021年、Zhdanovaは、被害者がRyukランサムウェアグループに暗号で支払った身代金の疑いのある230万ドル以上を洗浄した。

「NCAは、2023年に英国から制裁を受けた同グループのメンバーが、病院、学校、企業、地方自治体を含む英国の被害者149人から少なくとも2700万ポンドを恐喝した責任があると評価している。しかし、彼らの本当の被害額はもっと大きいでしょう」。

Ryukは、その背後にいたサイバー犯罪組織Wizard SpiderがContiランサムウェアに切り替えた2018年から2020年にかけて活動していた元ランサムウェア・アズ・ア・サービス（RaaS）事業である。Contiも2年後の2022年5月に活動を停止し、既存のランサムウェア・ギャングに潜入したり、独自の新しい活動を開始したりする複数の小さなユニットに分裂した。

この「Operation Destabilise（不安定化作戦）」の一環として、英国の法執行機関は、米国財務省外国資産管理局（OFAC）、FBI、麻薬取締局、フランスの司法警察中央部（Direction Centrale de la Police Judiciaire）、アイルランドの国家警察・治安機関アン・ガルダ・シオカーナ（An Garda Síochána：AGS）など、多くの国際的パートナーと協力した。

犯罪組織のマネーロンダリング活動を妨害するため、NCAはアラブ首長国連邦（UAE）当局とも緊密に連携した。

「デスタビライズ作戦は、これまで国際法執行機関や規制当局には知られていなかった方法で活動する10億ドル規模のマネーロンダリングネットワークを暴きました」と、NCAのロブ・ジョーンズ業務局長は述べた。

「初めて、ロシアのエリート、暗号を駆使するサイバー犯罪者、そして英国の路上で活動する麻薬組織のつながりを明らかにすることができた。それらを結びつける糸、つまりスマートとTGRの合体した力は、今まで見えなかった。”

OFACは2023年11月、ランサムウェアの実行者を含む様々な個人のために何百万もの暗号通貨を洗浄したとして、Zhdanovaを制裁した。

今日暴露され、破壊された2つの資金洗浄ネットワークに関連する他の容疑者のリストには、ロッシとともに水曜日にOFACによって制裁を受けたエレナ・チルキニャンとアンドレイズ・ブラデンスが含まれている。

他の「サービス」の中で、SmartとTGRはロシアのエリートや指定された個人や団体が制裁や他の金融規制を回避して西側経済に投資するのを手助けしていた。

TGRグループのチルキニャンはまた、英国内のロシア語メディア組織を支援するためと思われる、ロシアからの資金移動を隠す手助けもした。これらの資金は、現在英国で制裁を受けているロシア・トゥデイ（RT）に由来すると考えられている。

さらに、2つのマネーロンダリングネットワークの暗号通貨アドレスは、2年前に米国と英国から制裁を受けた暗号通貨取引所Garantexとの取引にリンクしている。

この暗号通貨取引所は、ダークウェブ・プラットフォーム「Hydra Market」との違法取引や、ウクライナで使用されたロシアの兵器に関わる部品の支払いに関連している。